Déan iniúchadh ar Chomhlíonadh Frithsciúradh Airgid
Treoshuíomh agus Réimsí Straitéiseacha Gnímh le haghaidh Rath Inbhuanaithe
Tuiscint ar Ábharthacht
Is fadhb dhomhanda é sciúradh airgid. Is é seo an próiseas ina ndéanann coirpigh iarracht airgead a fuarthas go neamhdhleathach a cheilt ionas gur dealraitheach gur airgead a fuarthas go dleathach é.
Tá malartú faisnéise idir údaráis agus cuideachtaí ríthábhachtach chun cásanna sciúradh airgid a bhrath. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, do chuideachtaí bearta a chur i bhfeidhm chun idirbhearta amhrasacha agus comhpháirtithe gnó a shainaithint.
Nochtann cuideachtaí nach gcomhlíonann na rialacháin um chosc ar sciúradh airgid iad féin d’fhíneálacha arda agus do smachtbhannaí eile.
Eolas ar an gCreat Rialála
Tá modhanna coiriúla sciúradh airgid agus na frithbhearta a bhaineann leo ag athrú i gcónaí. Ciallaíonn sé seo coigeartuithe leanúnacha ar an gcreat rialála do chuideachtaí.
Tá an creat rialúcháin comhdhéanta de dhlíthe, rialacháin agus treoirlínte éagsúla. Éilíonn siad seo ar chuideachtaí bearta sonracha chun sciúradh airgid a chosc, amhail comhpháirtithe gnó a aithint nó cásanna amhrasta a thuairisciú.
Úsáid Córais Faisnéise agus Cumarsáide
Trí chórais faisnéise agus cumarsáide, is féidir le cuideachtaí a gcustaiméirí agus a gcomhpháirtithe gnó a shainaithint, monatóireacht a dhéanamh ar idirbhearta agus tuairisc a thabhairt ar chásanna amhrasta.
Custaiméirí a Eolas
Tá ról lárnach ag comhlíonadh riachtanais KYC (KYC = Know Your Customer) maidir le sciúradh airgid a chosc. Cinntíonn na córais seo go ndéantar custaiméirí agus comhpháirtithe gnó a shainaithint i gceart agus a sheiceáil go leanúnach chun gníomhaíochtaí sciúradh airgid a chosc.
Idirbhearta Airgeadais a Imscrúdú
Tá aonaid náisiúnta faisnéise airgeadais (FIUanna) ag go leor tíortha Eorpacha a bhfuil sé de chúram orthu sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí a chomhrac
Úsáideann na haonaid faisnéise airgeadais seo ardchórais faisnéise chun sciúradh airgid - Gníomhaíochtaí a shainaithint. Is iad na príomhthascanna ná tuairiscí gníomhaíochta amhrasacha a bhailiú agus anailís a dhéanamh ar shonraí idirbhirt, go minic i gcomhar le húdaráis intíre agus eachtrannacha eile.
Soláthar Córais sceithire
Ligeann córais sceithireachta d’fhostaithe imní a ardú go hanaithnid faoi ghníomhaíochtaí sciúradh airgid laistigh den chuideachta gan eagla roimh dhíoltas. Cosnaíonn na córais seo céannacht na dtuairisceoirí ag baint úsáide as bearta slándála nua-aimseartha agus teicnící criptithe.
Riachtanais Chomhlíonta a Chomhlíonadh
Is próiseas leanúnach é comhlíonadh na rialachán um chosc sciúradh airgid a éilíonn athbhreithnithe agus coigeartuithe rialta.
Áirítear ar na príomhthascanna sa réimse comhlíonta oiliúint a chur ar fhostaithe, iniúchtaí inmheánacha a dhéanamh agus bainistíocht riosca réamhghníomhach. Cosnaíonn cuideachtaí a chomhlíonann a gcuid riachtanas comhlíonta go seasta iad féin ó chaillteanais airgeadais, rioscaí clú agus iarmhairtí dlíthiúla.
Stádas an Aistriúcháin: Aistriúchán Meaisín