Istražite sve domene usklađenosti

Istražite usklađenost protiv pranja novca

Orijentacija i strateška polja djelovanja za održivi uspjeh

image.alt.label

Razumijevanje relevantnosti

Pranje novca je globalni problem. Ovo je proces u kojem kriminalci pokušavaju prikriti nezakonito stečen novac tako da se čini da je legalno stečen novac.

Razmjena informacija između vlasti i tvrtki ključna je za otkrivanje slučajeva pranja novca. Stoga je ključno da tvrtke provedu mjere za prepoznavanje sumnjivih transakcija i poslovnih partnera.

Tvrtke koje se ne pridržavaju propisa o sprječavanju pranja novca izlažu se visokim novčanim kaznama i drugim sankcijama.

Poznavanje regulatornog okvira

Kriminalne metode pranja novca i protumjere za njih stalno se mijenjaju. To znači stalne prilagodbe regulatornog okvira za tvrtke.

Regulatorni okvir čine različiti zakoni, propisi i smjernice. Oni zahtijevaju od tvrtki da poduzmu posebne mjere za sprječavanje pranja novca, kao što je identificiranje poslovnih partnera ili prijavljivanje sumnjivih slučajeva.

Korištenje informacijskih i komunikacijskih sustava

Putem informacijskih i komunikacijskih sustava tvrtke mogu identificirati svoje kupce i poslovne partnere, pratiti transakcije i prijaviti sumnjive slučajeve.

Poznavanje kupaca

Usklađenost sa zahtjevima KYC (KYC = Know Your Customer) igra središnju ulogu u sprječavanju pranja novca. Ovi sustavi osiguravaju da su kupci i poslovni partneri ispravno identificirani i kontinuirano provjeravani kako bi se spriječile aktivnosti pranja novca.

Istraživanje financijskih transakcija

Mnoge europske zemlje imaju nacionalne jedinice za financijske informacije (FIU) zadužene za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Ove jedinice za financijske informacije koriste napredne informacijske sustave za prepoznavanje aktivnosti pranja novca. Glavni zadaci su prikupljanje izvješća o sumnjivim aktivnostima i analiza podataka o transakcijama, često u suradnji s drugim domaćim i stranim tijelima.

Pružanje sustava zviždača

Sustavi zviždača omogućuju zaposlenicima da anonimno izraze zabrinutost u vezi s aktivnostima pranja novca unutar tvrtke bez straha od odmazde. Ovi sustavi štite identitet izvjestitelja koristeći moderne sigurnosne mjere i tehnike šifriranja.

Ispunjavanje zahtjeva sukladnosti

Usklađenost s propisima o sprječavanju pranja novca kontinuiran je proces koji zahtijeva redovite preglede i prilagodbe.

Glavni zadaci u području usklađenosti uključuju obuku zaposlenika, provođenje internih revizija i proaktivno upravljanje rizicima. Tvrtke koje dosljedno ispunjavaju svoje zahtjeve usklađenosti štite se od financijskih gubitaka, reputacijskih rizika i pravnih posljedica.

Status prijevoda: Strojno prevođenje

Domena usklađenosti

Istražite sve domene usklađenosti

  • Porez na dodanu vrijednost
  • Električna baterija
  • Fakturiranje
  • Računovodstvo
  • Zaštita Podataka
  • Digitalni identitet
  • Protiv pranja novca
  • Intrastat
  • Porez na kavu
  • Ambalaža
  • Otpad električne i elektroničke opreme
  • Običaji

Pravna objava

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Njemačka

Podaci o registraciji

Registarski sud: Okružni sud u Kaiserslautern
Registraski broj: HRB 31620
PDV-Id: DE293589759
Direktor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Podaci za Kontakt
Legalna informacija

Sadržaj web stranice je samo informativnog karaktera i ne predstavlja porezni, pravni ili poslovni savjet. Ne preuzimamo odgovornost za vanjske poveznice. Operateri povezanih web stranica isključivo su odgovorni su za njihov sadržaj.

Ova web stranica ne koristi kolačiće.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Dodatne pravne informacije